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中国银行三亚分行成功堵截一起电信网络诈骗

时间:2022-05-14 14:24  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:4月28日,中国银行三亚分行成功堵截一起电信网络诈骗,成功帮助客户避免2.6万元资金损失。 当日上午,客户张女士(化名)急匆匆地来到三亚中行新居支行,表示其手机银行转账被限额,急需办理动态口令牌以完成转账。经该行大堂助理仔细辨认后发现,张女士曾于20...

  4月28日,中国银行三亚分行成功堵截一起电信网络诈骗,成功帮助客户避免2.6万元资金损失。

  当日上午,客户张女士(化名)急匆匆地来到三亚中行新居支行,表示其手机银行转账被限额,急需办理动态口令牌以完成转账。经该行大堂助理仔细辨认后发现,张女士曾于2021年10月在该行欲办理跨境汇款,但因其出具的“外汇管理局文件”被工作人员辨认为伪造文件,成功堵截了该起电信网络诈骗。

  想到客户有过类似经历,该行大堂助理立马提高警惕,详细询问张女士转账用途,并让其提供收款方信息。经核实客户提供的微信聊天记录,大堂助理确信该客户再次遭遇电信网络诈骗,在劝导客户停止办理业务的同时立即向三亚市反诈中心报告。

  民警到达网点后,与中行工作人员一起耐心劝导、晓之以理,张女士逐渐放下了防备,告知了事情的来龙去脉。原来,张女士通过微信认识了一位“旅居国外”的微信好友,该好友声称与某政府部门签订了海上天然气合作项目并邀张女士以担保人名义入股。最近该好友表示有十几名工人在项目过程中遭遇台风意外,需张女士转账处理,并威胁其若不负责则涉嫌国际犯罪。张女士十分害怕,便急忙来到中行网点欲办理转账业务。至此,张女士认识到自己遭遇了电信网络诈骗,避免了2.6万元的财产损失,并对中行员工认真负责的工作精神给予高度赞扬。

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